Corporate Governance Strukturen

Corporate Governance

Solide Governance-Strukturen für langfristige unternehmerische Resilienz

Wanshih setzt sich für eine solide Corporate-Governance-Struktur ein. Neben der Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und der Unternehmenssatzung stärken wir unsere Governance-Grundlage und nachhaltige Unternehmensentwicklung kontinuierlich durch institutionalisierte Managementprozesse, die wirksame Arbeit des Verwaltungsrats und seiner funktionalen Ausschüsse, interne Kontrollmechanismen sowie eine transparente Informationsveröffentlichung.

Governance-Grundsätze

Grundsätze der Corporate Governance

Wanshih orientiert sich an den geltenden Gesetzen, Vorschriften und der Unternehmenssatzung und setzt die folgenden sechs Grundsätze um, um eine transparente, solide und verantwortungsvolle Corporate-Governance-Struktur zu gewährleisten.

Aufbau einer wirksamen Governance-Struktur

Durch klare Governance-Regelungen und eindeutige Verantwortungsbereiche werden solide Entscheidungs- und Kontrollmechanismen geschaffen.

Schutz der Rechte und Interessen der Aktionäre

Wanshih gewährleistet die Beteiligungs- und Informationsrechte der Aktionäre und stellt ihre faire Behandlung sowie den Schutz ihrer rechtmäßigen Interessen sicher.

Stärkung der Funktionen des Verwaltungsrats

Professionelle Entscheidungsfindung und Kontrolle durch den Verwaltungsrat stärken die Corporate Governance und erhöhen die Effizienz der Unternehmensführung.

Stärkung der Rolle unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder

Unabhängige Aufsicht und professionelle Expertise verbessern die Qualität der Entscheidungen des Verwaltungsrats und erhöhen die Transparenz der Unternehmensführung.

Achtung der Rechte und Interessen der Stakeholder

Wanshih berücksichtigt die Rechte, Interessen und Kommunikationsbedürfnisse von Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten, Investoren und weiteren Stakeholdern.

Erhöhung der Informationstransparenz

Ein offenes und transparentes Informationssystem gewährleistet die korrekte, zeitnahe und faire Bereitstellung wesentlicher Informationen.

Umsetzung der Governance

Umsetzung der Corporate Governance

Wanshih stärkt interne Kontrollen, Vergütungs-Governance, Finanzaufsicht und Risikomanagement durch die interne Revision sowie die funktionalen Ausschüsse des Verwaltungsrats.

INTERNE REVISION

Ernennung, Leistungsbewertung und Vergütung des internen Revisionspersonals

Ernennung, Abberufung, Leistungsbewertung und Vergütung des internen Revisionspersonals erfolgen gemäß den internen Regelungen des Unternehmens zu Rekrutierung und Einstellung, Vergütungsmanagement, Leistungsbewertung, Beförderung sowie Entscheidungs- und Genehmigungsbefugnissen. Die entsprechenden Angelegenheiten werden vom Leiter der internen Revision dem Vorsitzenden zur Genehmigung vorgelegt.

Die entsprechenden Managementregelungen sind im internen Dokumentenmanagement-Center des Unternehmens veröffentlicht.

VERGÜTUNGSAUSSCHUSS

Vergütungsausschuss

Im November 2011 richtete das Unternehmen den Vergütungsausschuss als funktionalen Ausschuss des Verwaltungsrats ein. Der Ausschuss arbeitet gemäß der Geschäftsordnung des Vergütungsausschusses des Unternehmens. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehören:

Festlegung und regelmäßige Überprüfung der jährlichen und langfristigen Leistungsziele sowie der Vergütungsrichtlinien, -systeme, -standards und -strukturen für Verwaltungsratsmitglieder, Aufsichtspersonen und Führungskräfte.
Regelmäßige Bewertung der Erreichung der Leistungsziele von Verwaltungsratsmitgliedern, Aufsichtspersonen und Führungskräften sowie Festlegung von Art und Höhe der jeweiligen individuellen Vergütung.

PRÜFUNGSAUSSCHUSS

Prüfungsausschuss

Im Juli 2022 richtete das Unternehmen den Prüfungsausschuss als funktionalen Ausschuss des Verwaltungsrats ein. Der Ausschuss arbeitet gemäß der Geschäftsordnung des Prüfungsausschusses des Unternehmens. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehören:

Festlegung oder Änderung des internen Kontrollsystems sowie Beurteilung seiner Wirksamkeit.
Festlegung oder Änderung von Verfahren für wesentliche Finanz- und Geschäftsvorgänge, einschließlich Erwerb oder Veräußerung von Vermögenswerten, Derivatgeschäften, Darlehen an Dritte sowie Bürgschaften oder Garantien für Dritte.
Prüfung von Angelegenheiten, bei denen Verwaltungsratsmitglieder persönliche Interessen haben.
Prüfung wesentlicher Vermögens- oder Derivatgeschäfte, Darlehen, Bürgschaften oder Garantien.
Prüfung der Beschaffung, Ausgabe oder Privatplatzierung von eigenkapitalbezogenen Wertpapieren.
Prüfung der Bestellung, Abberufung oder Vergütung der Wirtschaftsprüfer.
Prüfung der Bestellung oder Abberufung der Verantwortlichen für Finanzen, Rechnungswesen oder interne Revision.
Prüfung der vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Finanzberichte.
Prüfung sonstiger wesentlicher Angelegenheiten, die vom Unternehmen oder den zuständigen Behörden vorgeschrieben werden.

Informationsveröffentlichung

System zur Informationsveröffentlichung

Wanshih verfügt über ein Informationssystem, das auf den Grundsätzen korrekter, vollständiger und fairer Offenlegung basiert. Das Unternehmen stellt zeitnah operative, finanzielle und weitere wesentliche Informationen bereit, damit Aktionäre und Investoren Zugang zu aktuellen und korrekten Unternehmensinformationen haben, die als Grundlage für Investitionsentscheidungen und ein besseres Verständnis der Geschäftstätigkeit dienen.

Weiterführende Informationen

Weiterführende Governance-Informationen

Weitere Informationen zu Governance-Richtlinien, internen Regelungen und zum Verwaltungsrat.